股份分配協班外議范本( 三 ) _協班

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董事長為公司的法定代表人，董事長行使下列職權：
（1）負責召集和主持董事會，檢查董事會的落實情況，并向股
東會和董事會報告工作；
（2）執行股東會決議和董事會決議；
（3）代表公司簽署有關文件；
（4）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行
使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并
在事后向股東會和董事會報告；
第十九條董事會由董事長召集并主特。董事長因特殊原因不
能履行職務時，依次由副董事長和董事長指定的其他董事召集和主
持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，并應于會議召開十
日前通知全體董事。
第二十條董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，
董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托他人參加，由被
委托人履行委托書中載明的權力。對所議事項作出的決定應由占全體
董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出
席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
二十一條公司設經理1名，副經理若干，由董事會聘任或者
解聘，經理對董事會負責，行使下列職權：
（1）主持公司的生產經營管理工作；
（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（3）擬定公司內部管理機構設置方案；
（4）擬定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具體規章；
（6）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；
（7）聘任或者解聘除應由董事長聘任或者解聘以外的負責管理
人員；
經理列席股東會會議和董事會會議。
第二十二條公司設監事1人，由公司股東會選舉產生。監事
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任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
第二十三條監事行使下列職權：
（1）檢查公司財務；
（2）對董事長、董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或
者公司章程的行為進行監督；
（3）當董事長、董事、和經理的行為損害公司的利益時，要求
董事長、董事、和經理予以糾正；
（4）提議召開臨時股東會；
監事列席股東會會議和董事會會議。
第二十四條公司董事長、董事、經理、財務負資人不得兼任
公司監事。
第八章公司的法定代表人
第二十五條董事長為公司的法定代表人，任期為三年，由董
事會選舉產和罷免，任期屆滿，可連選連任。
第二十六條董事長行使下列職權：
（1）負責召集和主持董事會，檢查董事會的落實情況，并向股
東會和董事會報告工作；
（2）執行股東會決議和董事會決議；
【股份分配協班外議范本】（3）代表公司簽署有關文件；
（4）提名公司經理人選，交董事會任免。
（5）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行
使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并
在事后向股東會和董事會報告；
第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十七條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主部
門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每多會計年度終了時
制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出據書面報
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告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十八條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，
國務院財政主管部門的規定執行。

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