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四川雅化實業集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告

百科知識雅化集團股票

特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形 。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形 。
一、會議召開情況：
1、會議通知的情況：公司召開2019年第一次臨時股東大會的通知于2018年12月18日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（）上 。
2、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式；
【四川雅化實業集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告】3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2019年1月3日（星期四）下午14∶30 。
（2）網絡投票時間：2019年1月2日至2019年1月3日 。 其中 ， 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年1月3日上午9:30～11:30 ， 下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意時間 。
4、現場會議召開地點：公司23樓會議室；
5、會議召集人：公司董事會；
6、會議主持人：公司董事長鄭戎女士；
7、會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定 ， 會議合法、有效 。
二、會議出席情況：
出席本次股東大會的股東及代理人共38人 ， 代表股份272,401,722股 ， 占上市公司總股份的28.3752％ ， 其中現場投票人數為32人 ， 代表公司有表決權股份數265,475,822股 ， 占公司有表決權股份總數的27.6537%；參加網絡投票人數為6人 ， 代表公司有表決權股份數6,925,900股 ， 占公司有表決權股份總數的0.7214% ， 會議符合《公司法》的要求 。
參加投票的中小股東（即除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東及董監高以外的其他股東）情況：本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共計29人（其中參加現場投票的23人 ， 參加網絡投票的6人） ， 代表有表決權的股份數123,580,180股 ， 占公司股份總數的12.8729% 。
公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了會議 ， 符合《公司法》和本公司章程的有關規定 。
三、議案審議和表決情況：
經現場投票和網絡投票表決 ， 通過了以下各項議案：
1、《關于為全資子公司項目建設貸款提供擔保的議案》
該議案表決結果為：同意272,392,622股 ， 占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；反對3,100股 ， 占出席會議所有股東所持股份的0.0011％；棄權6,000股（其中 ， 因未投票默認棄權0股） ， 占出席會議所有股東所持股份的0.0022％ 。
其中 ， 中小股東表決情況為：同意123,571,080股 ， 占出席會議中小股東所持股份的99.9926％；反對3,100股 ， 占出席會議中小股東所持股份的0.0025％；棄權6,000股（其中 ， 因未投票默認棄權0股） ， 占出席會議中小股東所持股份的0.0049％ 。
2、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
該議案表決結果為：同意272,395,622股 ， 占出席會議所有股東所持股份的99.9978％；反對100股 ， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權6,000股（其中 ， 因未投票默認棄權0股） ， 占出席會議所有股東所持股份的0.0022％ 。
其中 ， 中小股東表決情況為：同意123,574,080股 ， 占出席會議中小股東所持股份的99.9951％；反對100股 ， 占出席會議中小股東所持股份的0.0001％；棄權6,000股（其中 ， 因未投票默認棄權0股） ， 占出席會議中小股東所持股份的0.0049％ 。

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