【幾分錢一個的虛擬幣撬起2290萬的大騙局】“下面開始宣判：被告人黃某犯詐騙罪， 判處有期徒刑十二年， 并處罰金10萬元……”伴隨著清脆的法槌聲， 這起跨隴粵兩省四市的特大電信網絡詐騙案落下帷幕， 12名被告人得到懲罰虛擬貨幣 。 而這起案件僅甘肅境內的被害人就有600余人， 涉案金額達2290余萬元 。
拉群下套
利用虛擬貨幣牟取暴利
2020年4月份以來， 黃某、朱某以高額提成為誘餌， 制作虛假App、創建微信群向群成員推廣出售其發行的虛擬數字幣， 再由朱某通過非常規手段購買來的結算賬戶管理資金， 套取現金， 從而牟利虛擬貨幣 。
“我們建立會員群， 從上家手中購買來火幣、賀幣等， 通過宣傳推廣的方式發展下線， 然后誘導群成員購買， 采取扣除下線人員部分本金的方式來獲利虛擬貨幣 。 ”該團伙的成員劉某供述稱 。
一分錢或兩分錢一個的五行幣、火幣、賀幣， 在虛擬App交易平臺上， 操盤手每次通過“饑餓營銷”的方式， 向一級“團長”出售規定額度的虛擬幣， 并規定一級“團長”再向自己發展的二級“團長”“隊長”出售后， 可獲得20%至30%的提成……僅僅一次的推銷出售， 就可獲取數十萬元甚至上百萬元的利益虛擬貨幣 。
甘肅省會寧縣檢察院辦案檢察官張維軍介紹：“逐層的傳銷、推廣背后， 犯罪成員、被害人之間雖未謀面， 但因利益誘惑， 更多的是直接轉賬購買虛擬貨幣 。 這種采用遠程操控、非接觸方式實施詐騙的行為， 抓住被害人想短期內獲得高提成、高收益的心理， 誘使被害人打款或轉賬， 從而達到非法目的 。 ”
提前介入
引導公安機關偵查取證
“鑒于該案是跨區域網絡電信詐騙犯罪， 涉案人員眾多， 涉案金額特別巨大， 且嫌疑人之間、嫌疑人與被害人、詐騙人與取款人之間大多為非面對面接觸， 固定證據成為破案的關鍵所在虛擬貨幣 。 ”會寧縣檢察院副檢察長劉宏梅介紹 。
鑒于此， 在了解案件相關情況后， 該院第一時間介入該案， 引導公安機關偵查取證虛擬貨幣 。 辦案檢察官先后多次與公安機關會商、分析案情， 研判取證方向、取證需求， 并提出有針對性的意見建議， 及時全面規范固定了書證、物證、電子證據 。
2020年10月22日， 公安機關對黃某、陳某等12人以涉嫌詐騙罪移送檢察機關審查起訴虛擬貨幣 。
抽絲剝繭
全鏈條分析研判精準量刑
考慮到此案案情復雜， 涉案人員多， 不同嫌疑人在案件中從事的犯罪行為、所具有的主觀故意及在整個犯罪體系中所處的地位不同， 為了準確定性、精準打擊， 白銀市檢察院和會寧縣檢察院共同研究取證標準， 并就案件的證據收集、口供的印證、共同犯罪的認定及嫌疑人的行為定性、法律適用進行了精準分析研判虛擬貨幣 。
“我們從電子證據入手‘抽絲剝繭’， 全鏈條分析研判， 審查涉案人員之間的證據關聯性和載體關聯性， 先后多次召開案件分析研判會、檢委會會議討論案件涉罪定性等問題， 在綜合全案證據的情況下對各犯罪嫌疑人的行為進行了分段式評價、階梯形定罪， 并提出精準量刑建議虛擬貨幣 。 ”張維軍說 。
最終， 會寧縣檢察院以詐騙罪對黃某等3人提起公訴， 以幫助信息網絡犯罪活動罪對馮某等2人提起公訴， 以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對曹某等3人提起公訴， 以組織、領導傳銷活動罪對李某等3人提起公訴， 對張某作存疑不起訴處理虛擬貨幣 。

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