證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2021-87
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
四川雅化實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議于2021年8月27日在公司會議室召開， 會議由監事會主席胡強先生召集和主持， 會議通知已于2021 年8月16日以書面等方式送達全體監事 。
會議應出席監事三名， 實際出席會議的監事為三人， 本次會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定， 會議召開合法有效 。
會議對以下議案進行審議并作出如下決議：
一、審議通過了《2021年半年度報告》及其摘要的議案
監事會認為：公司《2021年半年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定， 其內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 。
會議以三票同意、零票反對、零票棄權的結果， 審議通過《2021年半年度報告》及其摘要 。
二、審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》的議案
監事會認為：報告期內， 公司募集資金的存放和使用嚴格遵循了中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定， 嚴格按公司《募集資金管理控制辦法》的要求進行管理， 未發現募集資金使用不當的情況， 無損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形 。 經核查， 公司編制的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定， 如實反映了公司2021年半年度募集資金實際存放與使用情況 。
該議案表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權， 審議通過 。
特此公告 。
四川雅化實業集團股份有限公司監事會
2021年8月27日
證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2021-90
四川雅化實業集團股份有限公司
董事會關于2021年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》及有關規定， 現將四川雅化實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）募集資金截至2021年6月30日的存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到賬時間
1、公開發行可轉換公司債券
根據公司2018年3月9日召開的2018年第二次臨時股東大會決議， 并經2018年12月26日中國證券監督管理委員會《關于核準四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]2186號）核準， 公司向社會公開發行80,000萬元可轉換公司債券， 扣除發行費用903萬元（含稅金額）， 實際募集資金凈額為人民幣79,097萬元 。 上述募集資金已于2019年4月22日全部到位， 經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具《公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（報告編號：XYZH/2019CDA20199） 。
2、非公開發行股票
經2020年11月3日中國證監會《關于核準四川雅化實業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2777號）核準， 公司向特定對象非公開發行股票107,066,381.00股， 每股面值人民幣1元， 募集資金總額為人民幣1,499,999,997.81元， 扣除各項發行費用人民幣12,872,650.18元（不含增值稅）， 實際募集資金凈額為人民幣1,487,127,347.63元 。 上述募集資金已于2020年12月31日全部到位， 經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具《非公開發行股票募集資金驗資報告》（報告編號：XYZH/2020CDAA80020） 。

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