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深圳市新綸科技股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函回復的公告

百科知識新綸科技股票

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸科技 公告編號：2020-004
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整 ， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 。
深圳市新綸科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新綸科技”）于2019年12月27日收到深圳證券交易所出具的《關于對深圳市新綸科技股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2019】第460號） ， 關注函針對公司對外投資設立合伙企業事項表示關注 ， 公司已按照要求對關注函所列出的問題作出書面說明 ， 具體如下：
2019年12月26日 ， 你公司披露了《關于公司對外投資設立合伙企業的公告》 ， 擬與珠海鴻銀投資基金管理有限公司（以下簡稱“鴻銀投資”）共同合作 ， 投資設立深圳鴻銀投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業”） 。 合伙企業注冊資本擬定為120,272.37萬元 ， 其中你公司作為有限合伙人以深圳市新綸超凈科技有限公司100%股權等資產評估后作價出資120,152.37萬元 ， 占合伙企業總出資額99.9002%；鴻銀投資作為普通合伙人以貨幣出資120萬元 ， 占合伙企業總出資額的0.0998% 。 我部對此表示高度關注 ， 請你公司補充說明以下事項：
1、你公司用于認購合伙企業份額的資產為經營超凈產品業務的7家子公司 ， 超凈產品業務2017至2019年1-9月分別實現毛利9,555萬元、9,782萬元和5,994萬元 。 請結合主營業務構成、超凈產品業務的開展情況、主要財務數據及對你公司相應會計期間的利潤貢獻程度 ， 說明你公司以上述股權作價認購合伙企業份額的原因、交易是否具備商業實質 。
回復：
2017至2019年1-9月超凈產品業務財務數據、公司主營業務構成及利潤貢獻程度如下：
單位：元
1、認購合伙企業份額的原因：公司從2015年初全面啟動了由傳統潔凈業務向功能材料業務轉型升級的發展戰略 ， 相繼投資了電子功能材料項目、鋁塑膜項目、光學膜項目等 ， 目前功能材料模塊的年營收占公司合并收入的70%以上 。 隨著常州二期、常州三期陸續投產 ， 公司資源向功能材料高度集中 ， 全力突破功能材料業務領域 。 與之相反 ， 隨著公司向新材料領域轉型 ， 公司傳統的超凈產品業務營業收入占比從2017年度占比20.41%下降至2019年的11.79% 。 為了突出公司主業 ， 完善產業結構 ， 公司決定將超凈產品業務整體剝離 ， 利用鴻銀投資的產業資源及靈活的經營模式 ， 探索有利于超凈產品業務獨立發展的新模式 。 將超凈產品業務投入合伙企業 ， 不但可以實現超凈產品業務的獨立發展 ， 公司又可以從中獲取固定收益 ， 更加有利于集中精力發展功能材料業務 ， 做大公司營收規模 。
2、交易商業實質：公司致力于成為“新材料產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴” 。 近年來公司加大在新材料領域的研發和投資 ， 電子功能材料、鋁塑膜復合材料、光電顯示材料等產線相繼投產并得到客戶認可 ， 標志公司向新材料領域成功轉型 。 超凈產品業務作為新綸科技成立之初的主要業務之一 ， 在公司發展和產業升級轉型過程中做出了重要貢獻 。 但隨著公司轉型成功 ， 公司將主要精力、財力、人力、資源等投入在新材料領域 ， 超凈產品業務發展受到限制 。
公司自2019年初即開始探索產業結構升級調整的道路 ， 一方面要突出和鞏固公司在新材料領域的優勢地位 ， 不斷加大投入 ， 增強公司的核心競爭力；另一方面對于公司“非新材料產業”采取“平穩過渡 ， 升級發展”的策略 ， 在保障現有業務板塊員工既有利益的同時 ， 更要為該等業務板塊的發展創設更為有利的條件 ， 實現“非新材料業務”獨立、健康、穩健發展 。 為此 ， 公司選擇與鴻銀投資合作 ， 借力鴻銀投資的產業資源和整合能力 ， 實現超凈產品業務二次騰飛 。

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